本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

    安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 8 月 23日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議由第六屆董事會(huì)成員過(guò)半數(shù)以上董事共同推舉董事李煒先生主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9 人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了以下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》  

 會(huì)議選舉李煒先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事長(zhǎng)的議案》
    會(huì)議選舉王穎哲先生為公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事長(zhǎng)。
    為保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的延續(xù)性，建立公司核心決策機(jī)構(gòu)的人才培養(yǎng)和考核機(jī)制，在公司董事會(huì)構(gòu)成中設(shè)立執(zhí)行董事長(zhǎng)職位。執(zhí)行董事長(zhǎng)人選于公司董事長(zhǎng)擬離任前半年經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生，經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)行使公司董事長(zhǎng)職權(quán)，任期不超過(guò)半年，任期內(nèi)經(jīng)公司董事會(huì)考核合格后提名董事長(zhǎng)候選人并經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生，如任期內(nèi)經(jīng)公司董事會(huì)考核不合格，由公司董事會(huì)過(guò)半數(shù)通過(guò)決議決定延長(zhǎng)任期考核或提名新人選接任，接任者繼續(xù)履行上述履職、考核流程。公司執(zhí)行董事長(zhǎng)履職期間考核結(jié)果納入公司董事長(zhǎng)離任審計(jì)、評(píng)價(jià)范疇。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
   會(huì)議選舉張平先生、李燕來(lái)先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

    四、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及其主任委員的議案》
   1、選舉李煒先生、王穎哲先生和俞漢青先生為第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中李煒先生任主任委員；
   2、選舉任德慧女士、葉蜀君女士和李燕來(lái)先生為第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中任德慧女士任主任委員；
   3、選舉俞漢青先生、任德慧女士和王穎哲先生為第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中俞漢青先生任主任委員；
   4、選舉葉蜀君女士、俞漢青先生和李松筠先生為第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中葉蜀君女士任主任委員。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

    五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》

   1、根據(jù)董事長(zhǎng)提名，決定聘任韓洪彬先生為公司總經(jīng)理，任期三年；

   2、根據(jù)董事長(zhǎng)提名，決定聘任李燕來(lái)先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

    六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、總工程師、人事總監(jiān)的議案》
   根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任賀燕峰先生、石小峰先生、王立余先生為公司副總經(jīng)理；聘任崔先富先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任徐本勇先生為公司市場(chǎng)總監(jiān)；聘任侯紅勛先生為公司總工程師；聘任謝婭女士為公司人事總監(jiān)。任期為三年。
   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
   公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查了新一屆高級(jí)管理人員的提名人選，并同意提交公司董事會(huì)會(huì)議審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議聘任公司新一屆高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨潮網(wǎng)相關(guān)公告。公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告附件。

   特此公告。

 二〇一六年八月二十三日