安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年1月22 日召開(kāi)了公司第六屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任李祥華先生 為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任徐輝先生為公司副總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將相 關(guān)情況公告如下：

公司董事會(huì)同意聘任李祥華先生為公司副總經(jīng)理，兼任水務(wù)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部總經(jīng) 理；聘任徐輝先生為公司副總經(jīng)理，兼任公司全資子公司安徽安昕建設(shè)工程有限 公司執(zhí)行董事、環(huán)境工程事業(yè)部總經(jīng)理。

李祥華先生、徐輝先生具備與其行使職權(quán)適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《上市規(guī)則》等 法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被 中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，任職資格合法，聘任程序合規(guī)。 公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

李祥華先生、徐輝先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

二〇二〇年一月二十二日

附件：

1、李祥華，男，漢族，1970 年出生，安徽郎溪人，中共黨員，碩士學(xué)歷。 一級(jí)人力資源管理師、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

1995 年 7 月畢業(yè)于安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)，本科學(xué)歷；2006 年 7 月畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，工商管理碩士學(xué)歷。1995 年 7 月至 2001 年 4 月安徽開(kāi)元輪胎有限責(zé)任公司工作，歷任總經(jīng)辦秘書(shū)、人事部副處長(zhǎng)、生產(chǎn)管理 部處長(zhǎng)；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，歷任安徽佳通輪胎有限公司廠長(zhǎng)辦公室主任、人力資源部主任； 2005 年 6 月至 2007 年 4 月，任銅陵三佳科技股份有限 公司總經(jīng)理助理、人力資源總監(jiān)；2007 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力資源總 監(jiān)；2016 年 6 月至今任公司水務(wù)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部總經(jīng)理。

截止本公告披露日，李祥華先生持有公司930,298股股票，與公司控股股東、 實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó) 證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

2、徐輝，男，漢族，1969 年出生，安徽東至人，中共黨員，本科學(xué)歷，中級(jí)職稱。 1991 年 7 月畢業(yè)于華東冶金學(xué)院熱能工程專業(yè)，本科學(xué)歷。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，蕪湖東方紙板廠任技術(shù)員、助理工程師；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，四川華西海南服務(wù)有限公司任職工程師；1994 年 12 月至 2004 年 3 月， 安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司，任子公司部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理；2004 年 3 月至 2011 年 5 月，合肥熱電集團(tuán)，任子公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)副總工程師；2011 年 6 月至 2015 年 10 月，任職公司環(huán)境工程事業(yè)部副總經(jīng)理；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，任職公司總經(jīng)理助理兼任經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月， 任職公司經(jīng)營(yíng)總監(jiān)；2018 年 1 月至今，任職公司經(jīng)營(yíng)總監(jiān)兼環(huán)境工程事業(yè)部總經(jīng)理。

截止本公告披露日，徐輝先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制 人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及 其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公 司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。